یزد، الگوی کشاورزی کمآب در ایران؛ تولید چشمگیر با حداقل منابع
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم از شناسایی و برخورد با تعدادی از افراد مرتکب به بزه پولوشویی در شهرستات خاتم خبر داد.
به گزارش سپاهان خبر ؛ محمد فیاض فر در این رابطه اظهار داشت: با رصدهای فنی و اطلاعاتی صورت گرفته در چند ماه اخیر، تعداد قابل توجهی از حساب هایی که با فعالیت های مجرمانه از قبیل فروش و توزیع موادمخدر، قاچاق و مشروبات الکلی، تراکنش های کلانی را رقم زده بودند شناسایی و مسدود شد.
وی افزود: صاحبان و یا بعضا متصرفان این حساب ها، با تراکنش های متعدد و جابجایی وجوه، سعی در گم کردن رد منشاء پول و مشروع جلوه دادن آن داشتند که حساب های دیگر مرتبط با این افراد نیز شناسایی و مسدود گردید.
این مقام قضایی تصریح کرد: با تکمیل شدن رصد بخشی از حساب ها، در همین خصوص، دو نفر از متهمان، با اتهام پولشویی صد و شصت میلیارد ریال، پس از تفهیم اتهام، با وثایق مناسب قانونی روانه بازداشتگاه شدند.
دادستان عمومی و انقلاب خاتم با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با پولشویی، بیان داشت: طبق تعریف قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و یا تبدیل، مبادله یا انتقال عواید، با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد، جرم است.
از همین منظر، دادستان خاتم از مردم خواست، به هیچ عنوان کارت های بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، خصوصا زمانی که از فعالیت متصرف کارت و منشاء پول های واریزی به حساب بی اطلاع هستند؛ چراکه اثبات بی اطلاعی از نامشروع بودن وجوه در دادسرا، با صاحب حساب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید